59 ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О СОЗДАНИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦ
к Положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного Общества __________________________________________________________ (наименование Общества) В Ы П И С К А из протокола Общего собрания акционеров "___"_____________ 199__ г. ________________________________ (наименование населенного пункта места проведения Общего собрания акционеров) Присутствовало _______________ акционеров - владельцев _________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет ____________ голосов (более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества). Общее количество количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества _____________. Повестка дня: О создании филиала (представительства) в _______________________ ______________________________________________. (указать наименование населенного пункта) Слушали: _____________________________________________________________________ (указать Ф.И.О. должностного лица, докладывавшего по вопросу, который представил технико-экономическое обоснование создания в _____________________________________________________________________ (указать наименование населенного пункта филиала (представительства) Общества и проект положения о филиале (представительстве)) Решили: 1. Для надлежащего осуществления хозяйственных функций Общества (в случае создания филиала) или представления и защиты интересов Общества (в случае создания представительства), руководствуясь Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" создать в ____________________________________ (указать наименование ___________________ филиал (представительство) Общества. населенного пункта) 2. Внести дополнение в Устав Общества в части создания филиала (представительства) Общества. Дополнить Устав Общества пунктом _______ следующего содержания: "Общество имеет в _________________________________________________". (наименование населенного пункта филиал (представительство)) В голосовании приняло участие ____________ акционеров-владельцев _______ голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет _______ голосов. "За" _________ голосов. "Против" __________ голосов. "Воздержались" __________ голосов. Недействительных бюллетеней ___________, что составляет ________ голосов. Решение принято ___________ числом голосов (не менее 3/4 общего числа присутствующих на собрании акционеров или их полномочных представителей по числу голосов). Председатель Общего собрания _____________ ______________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Секретарь Общего собрания акционеров _____________ ______________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
