23 ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА) НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ Советом директоров Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества ______________________, состоявшегося "___"___________ 19__ г. по адресу: ____________________________________________________________. Председателем установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров в составе ___________________ чел. В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы: 1. _____________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________ ... По п.___ повестки дня: Совет директоров при тайном голосовании постановил: Назначить господина / госпожу _________________________ (Ф.И.О.) в __________________ (город, место) на срок ______ лет членом Правления Общества ________________________. В соответствии с _______ устава он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора. Одобрить представленный Совету директоров трудовой договор. Генеральный директор уполномочивается от имени Совета директоров заключить его с назначенным членом Правления. Председатель Совета директоров _________________________________ Город, дата ____________________________________________________
